涉嫌跨境非法经营近20亿，外籍当事人终获不起诉！

某国际换汇公司通过互联网宣传在境内从事非法买卖外汇活动，涉嫌非法经营犯罪。涉案非法汇兑资金近20亿元，非法获利6000余万，牵涉汇兑人员600余人，资金账户1000多个。2024年7月，公安机关将回国探亲的外籍人员杜某抓获。随后，杜某家属委托具备丰富刑事争议解决经验的薛永奎律师组建团队为杜某提供刑事辩护服务。

1、及时会见掌握案情，充分沟通建立信任

辩护团队接受委托后，迅速开展会见工作，第一时间全面掌握案件情况，对杜某进行有效安抚并充分沟通，取得当事人对律师的充分信任，为下一步开展有效辩护打下坚实基础。

2、充分研判把握实质，制定科学辩护策略

本案作为一起跨境非法买卖外汇的案件，涉案金额大、牵涉人员多，案情复杂。辩护人经研判，认为杜某所在公司系国外合法持牌机构，依法可以在该国境内从事外汇买卖业务。杜某参与的外汇买卖行为主要发生在境外，且主要为加币与美元、欧元等外币之间的兑换，并未参与境内人民币与外币的非法兑换活动。依据《刑法》相关规定，杜某的行为不构成非法经营罪。在此基础之上，辩护人制定了科学的无罪辩护策略，并与办案人员保持密切沟通，及时了解办案人员意见，确保辩护方向正确。

3、找准时机多次申请，成功争取取保候审

结合本案的涉案金额，为杜某申请取保候审难度非常大。辩护人综合全案证据，形成说理充分、论证严密的法律意见，多次向办案机关递交羁押必要性审查申请书，成功促成检察官在批捕后变更杜某的强制措施为取保候审。

4、多措并举有效沟通，当事人终获不起诉

杜某被取保候审后，辩护团队信心更足。在形成完善、科学的辩护意见基础上，对该国际换汇公司所在国有关外汇买卖的法律规定进行全面检索，并形成专业检索报告提交检察机关，以印证辩护观点。之后，辩护团队与检察官有效沟通，促成检察官对辩护意见的支持，最终为杜某争取到了存疑不起诉的良好辩护效果。

检察机关经两次退回补充侦查，认为公安机关指控的犯罪事实不清、证据不足，于2025年10月依法对杜某做出存疑不起诉决定。从“批捕羁押”到“取保候审”，再到“存疑不起诉”——辩护团队以对法律边界的精准把握、对跨境证据的深度挖掘、对司法沟通的策略把控，实现了刑事辩护中极具挑战性的“双重突破”。

本案是一起境外换汇公司通过互联网宣传在境内非法外汇买卖的案件，换汇时间跨度长、涉案金额大、牵涉人员广、资金账户多，境内外换汇行为相互交织，案情极其复杂。因被告人杜某为外国国籍，本案具有一定的敏感性。辩护团队介入后，经研判认为本案具备无罪辩护基础。围绕这一目标，辩护团队循序渐进，通过与检察官的有效沟通，首先为杜某争取到了捕后取保候审的良好辩护效果。之后，辩护团队再接再厉，把握案件实质，制定科学精准的辩护策略，凭借深厚扎实的专业素养、高效全面的综合解决方案以及对公正司法的执着坚守，最终为当事人争取到存疑不起诉的最优辩护效果。

从20亿涉案金额的重压，到外籍身份的敏感背景；从批捕羁押的困境，到存疑不起诉的圆满结局——这场辩护的胜利，不属于侥幸，而属于专业。

我们相信：真正的专业，是在最复杂的案件中，依然能看清法律的光。